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山推工程机械股份有限公司2012年度股东大会决议公告-[资讯]

2022-09-24 来源:新疆农业机械网

山推工程机械股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

本次股东大会召开期间未增加、变更和否决议案。

一、会议召开的情况

1、召开时间:2013年4月19日(星期五)上午9:00;

2、召开地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室;

3、召开方式:现场投票;

4、召集人:公司董事会;

5、主持人:张秀文董事长;

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的股东及股东代理人37人,代表股份245,835,311股,占公司有表决权总股份21.59%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票的表决方式审议通过了以下议案:

1、董事会2012年度工作报告

同意245,835,311股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2、监事会2012年度工作报告

同意245,835,311股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

3、公司2012年度计提资产减值准备及资产核销的报告

同意245,835,311股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

4、监事会关于公司2012年度计提资产减值准备及资产核销的报告

同意245,835,311股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

5、公司2012年度财务决算报告

同意245,835,311股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

6、公司2012年度利润分配预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2012年度实现归属于母公司的净利润30,616,964.05元,母公司的净利润112,252,956.45元。根据《公司章程》的有关规定,按母公司净利润10%的比例提取法定盈余公积金11,225,295.65元,加上年初未分配利润2,300,322,832.93元,减去已分配股利531,415,171.00元,本年度未分配利润为1,788,299,330.33元。

在目前工程机械市场持续低迷,公司利润大幅下滑的情况下,为保证公司有较为稳定的现金流,维持公司的持续健康发展,结合公司生产经营、投资的实际情况,拟定公司本次不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

同意245,824,211股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9955%;

反对11,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0045%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

7、公司2012年年度报告及其《摘要》

同意245,835,311股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

8、关于预计2013年度日常关联交易的议案

8.1、与山东山推机械有限公司的关联交易

同意5,521,435股,占出席会议表决权的100%;

反对0股,占出席会议表决权的0%;

弃权0股,占出席会议表决权的0%。

关联股东山东重工集团有限公司、张秀文和韩利民合计所持240,313,876股表决权回避了表决。

8.2、与山重建机有限公司的关联交易

同意5,552,551股,占出席会议表决权的100%;

反对0股,占出席会议表决权的0%;

弃权0股,占出席会议表决权的0%。

关联股东山东重工集团有限公司所持240,282,760股表决权回避了表决。

8.3、与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易

同意5,521,285股,占出席会议表决权的99.9973%;

反对150股,占出席会议表决权的0.0027%;

弃权0股,占出席会议表决权的0%。

关联股东山东重工集团有限公司、张秀文和韩利民合计所持240,313,876股表决权回避了表决。

8.4、与潍柴动力股份有限公司的关联交易

同意5,552,551股,占出席会议表决权的100%;

反对0股,占出席会议表决权的0%;

弃权0股,占出席会议表决权的0%。

关联股东山东重工集团有限公司所持240,282,760股表决权回避了表决。

8.5、与陕西重型汽车有限公司的关联交易

同意5,552,401股,占出席会议表决权的99.9973%;

反对150股,占出席会议表决权的0.0027%;

弃权0股,占出席会议表决权的0%。

关联股东山东重工集团有限公司所持240,282,760股表决权回避了表决。

8.6、与小松山推工程机械有限公司的关联交易

同意245,835,311股,占出席会议表决权的100%;

反对0股,占出席会议表决权的0%;

弃权0股,占出席会议表决权的0%。

9、关于申请银行综合授信额度的议案

同意245,835,311股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

10、关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案

同意245,835,161股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9999%;

反对150股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0001%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

11、关于聘任2013年度公司审计机构的议案

同意245,835,311股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

四、独立董事述职报告

在本次股东大会上,公司独立董事向大会作了《公司2012年度独立董事述职报告》。该报告已于2013年3月29日刊登在巨潮资讯上(http://)。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所上海分所

2、律师姓名:顾峰律师、庞景律师

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定,符合《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、公司2012年度股东大会会议决议;

2、北京市中伦律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一三年四月十九日

江苏理工学院研究生院

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中山大学中法核工程与技术学院